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Argomento: riciclaggio

sentenze

Veterinario rimuove microchip da cani rubati: riciclaggio (Cass. 39401/19)

Dolo eventuale basta per condanna per riciclaggio.

sentenze

Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)

Autoricilaggio è reato quando risulti l'impiego, la sostituzione o il trasferimento dei proventi illeciti in  attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, laddove connotati da concreta idoneità di camuffamento.

sentenze

Ingente somma di denaro non è indizio di un reato (Cass. 39006/18)

Oltre 192mila euro in valigia non sono indizio di un reato. 

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Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)
Integra il delitto di riciclaggio anche solo il deposito in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente...