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Argomento: riciclaggio

Sentenze

Ingente somma di denaro non è indizio di un reato (Cass. 39006/18)

Oltre 192mila euro in valigia non sono indizio di un reato. 

Sentenze

Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)
Integra il delitto di riciclaggio anche solo il deposito in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente...