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Argomento: antiriciclaggio

Sentenze

Ingente somma di denaro non è indizio di un reato (Cass. 39006/18)

Oltre 192mila euro in valigia non sono indizio di un reato. 

Sentenze

Termine decadenziale per contestazioni antiriciclaggio (CA Roma, 517/17)
Si applica anche alla normativa antiriciclaggio un principio che può dirsi di portata generale in materia di sanzioni amministrative: il Ministero, una volta acquisiti tutti gli elementi idonei all’accertamento della...

Informazioni utili

Antiriciclaggio per avvocati, clienti e studi legali
Non è vero che gli avvocati (ed i loro clienti) non debbano preoccuparsi della normativa antiriciclaggio, che invece va conosciuta e rispettata nei passaggi fondamentali (adeguata verifica del cliente, registrazione...