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Argomento: evasione fiscale

Sentenze

Crisi di impresa e debiti col fisco: condannato imprenditore che sceglie altre priorità di pagamento (Cass. 46684/18)

Imprenditore in crisi paga stipendi invece dei debiti col fisco: condannato. 

Sentenze

Versamenti in contanti sul conto? Compensi in nero (Cass. 44562/18)

Si presume che le somme versate in banca senza poterne giustificare la provenienza costituiscano compensi in nero. 

Sentenze

Denaro su conto corrente del familiare: è nero (Cass., 22089/18)

Movimentazione bancarie sul cc del familiare del contribuente: si presume sia nero. 

Informazioni utili

Antiriciclaggio per avvocati, clienti e studi legali
Non è vero che gli avvocati (ed i loro clienti) non debbano preoccuparsi della normativa antiriciclaggio, che invece va conosciuta e rispettata nei passaggi fondamentali (adeguata verifica del cliente, registrazione...